Il 16 settembre scorso è partito il Corso di Perfezionamento su ‘La Compliance Antiriciclaggio’, che fa seguito il Master di I livello in ‘Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance. Modelli di Adeguamento Gestionale’, entrambi realizzati da UnitelmaSapienza in collaborazione con l’Istituto Luigi Sturzo e Telma Sapienza scarl. Il riciclaggio è una piaga che affligge, da anni, le società civili a livello globale e che impegna autorità investigative e istituzioni, pubbliche e private, nella predisposizione di strumenti idonei a prevenire e reprimere il fenomeno, anche per i seri pregiudizi che può arrecare all’economia. UnitelmaSapienza è lieta di comunicare che questo progetto formativo è già stato apprezzato da numerosi enti pubblici, istituzioni bancarie e finanziarie, e, da ultimo, ha suscitato il vivo interesse del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, che ha sottoscritto una apposita convenzione con l’Ateneo, ai fini dell’aggiornamento professionale dei propri dipendenti. Obiettivo del Corso di perfezionamento, realizzato in modalità e-learning, è offrire una valida opportunità di formazione e specializzazione nella materia della compliance alla regolamentazione antiriciclaggio, con l’intervento di un corpo docente altamente qualificato, composto da professori universitari, magistrati, dirigenti dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, ufficiali della Guardia di finanza, esponenti dell’avvocatura e del mondo dell’impresa.
Il Corso è rivolto all’ampia platea dei destinatari della normativa antiriciclaggio: professionisti, intermediari bancari e finanziari, pubblica amministrazione, responsabili della compliance e responsabili della funzione antiriciclaggio, membri di organi di controllo e organismi di vigilanza societari, autorità di vigilanza di settore, amministrazioni interessate, Forze dell’Ordine. La durata del Corso è di sei mesi e comprende otto moduli comprensivi delle varie tematiche trattate. La direzione del Corso è affidata a Cesare Imbriani (professore di Politica del credito e finanziaria, UnitelmaSapienza) e Vincenzo Mongillo (professore ordinario di Diritto penale presso UnitelmaSapienza), mentre il coordinatore è Sergio Maria Battaglia (professore incaricato di Diritto degli intermediari finanziari presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L’Aquila). In occasione della presentazione del Corso, Cesare Imbriani e Vincenzo Mongillo hanno affermato: “Il contrasto al riciclaggio è, da anni, al centro dell’agenda politica delle più importanti istituzioni nazionali e sovranazionali, considerato il crescente volume dei flussi finanziari di origine illecita, tanto più in un contesto di emergenza pandemica e conseguente crisi economica. Si tratta di un settore iperregolato, sicché chi è investito di obblighi o funzioni antiriciclaggio ha necessità di una formazione altamente specializzata e qualificata, anche per tener conto delle continue novità normative, tra cui da ultimo lo schema di d.lgs. di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, attualmente all’esame della Camera dei deputati”.
