Si è svolta il 13 ottobre 2020, presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma, la presentazione del nuovo master di I livello in Antiriciclaggio e Sistemi di Compliance, Modelli di Adeguamento Gestionale. Hanno aperto i lavori: il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e Antonello Folco Biagini, magnifico rettore di UnitelmaSapienza con un intervento dal titolo Il ruolo di UnitelmaSapienza, l’Università che fa la differenza. A seguire gli interventi di Cesare Imbriani, presidente di TELMA Sapienza SCARL, sui profili economici del riciclaggio e la rilevanza empirica del fenomeno, Vincenzo Mongillo, professore ordinario di diritto penale presso UnitelmaSapienza, che si è soffermato sui recenti sviluppi della legislazione penale in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001, con un accenno alle esigenze di compliance aziendale e all’importanza di competenze organizzative in grado di gestire efficacemente tali rischi ed evitare addebiti di responsabilità, Sergio Maria Battaglia, professore incaricato Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza e responsabile Rapporti Istituzioni Universitarie presso l’Istituto Sturzo, con un intervento sulle fonti giuridiche multilivello in materia di antiriciclaggio e l’importanza di una preparazione specialistica per riuscire a dominare un quadro normativo oltremodo complesso, Giuseppe Lombardo, avvocato e international strategic advisor and AML evaluator, che ha trattato gli aspetti relativi alla valutazione del rischio nell’ambito delle nuove Raccomandazioni FATF. Il master, in collaborazione tra UnitelmaSapienza, Telma Sapienza SCARL e l’Istituto Luigi Sturzo, si pone un duplice obiettivo: realizzare un percorso innovativo di alto livello volto alla formazione e all’aggiornamento nelle materie del risk management, dei controlli interni e della compliance aziendale; formare dei professionisti in grado di valutare e gestire adeguatamente i rischi aziendali, in particolare i rischi di riciclaggio, corruzione, illeciti tributari e privacy, nel quadro dell’assetto generale dei controlli interni, della compliance aziendale e dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001. La direzione del master è affidata al prof. Cesare Imbriani e al prof. Vincenzo Mongillo, coordinatore è il prof. Sergio Maria Battaglia. Il master si avvale di autorevoli docenti: accademici, magistrati, esponenti di primo piano delle forze dell’ordine, avvocati, esponenti aziendali, esperti.
